カプラン氏は、夫の法律事務所が仮想通貨取引所に助言したという事実のために、最初に割り当てられた裁判官が自分自身を辞退した後、火曜日にFTXの崩壊に関連する訴訟を手渡されました。

今月初め、  米国の検察官が正式に彼を起訴した後、SBFはバハマで逮捕されました。ビジネスマンは最終的に米国に引き渡され、多くの刑事告発に直面しました。 Bankman-Fried は2 億 5000 万ドルの保釈金を支払った後、先週刑務所から釈放されましたが、現在、カリフォルニア州パロアルトにある彼の家族の住居で自宅軟禁されています。

ニューヨーク南部地区は、かつての仮想通貨の大御所と、FTX とその姉妹取引会社 Alameda Research の崩壊を調査しています。SBFは、電信詐欺や顧客資金の悪用による共謀など、8件の刑事責任で起訴されています。さらに、米国証券取引委員会 (SEC) は、この起業家を「FTX の株式投資家を欺く計画を組織した」として起訴しました。

「1ヶ月前、FTXは崩壊し、その顧客、貸し手、投資家に数十億ドルの損失を与えました。現在、ニューヨークの連邦大陪審は、FTXの元創設者兼最高経営責任者を起訴し、顧客、投資家、貸し手、および選挙資金制度に対する詐欺など、一時期の暗号通貨取引所の驚異的な没落に関する犯罪で告発しました」と、連邦司法省が発表した12月13日の声明で、ダミアン ウィリアムズ連邦検事は述べ ています。

同時に、連邦検察官は、サイバー犯罪者が破産申請の数時間後に取引所から 3 億 7,000 万ドル以上の価値のある資産を盗むことを可能にしたハッキン​​グの疑いも調査しています。盗難が米国の法執行機関によって発見された後、当局は盗まれた資産の一部を凍結することに成功しました。ただし、凍結された資金は、戦利品全体のごく一部にすぎません。

FTX は 11 月 11 日に破産を申請 しました。これに続いて、ファンドの管理ミスによる 94 億ドルの損失に悩まされていることが判明しました。