現在破産している仮想通貨取引所FTXに取り組んでいるバハマの清算人は、取引所で「深刻な詐欺と管理ミス」が発生したと考えている、と裁判所の文書が明らかにした。複数のメディア報道によると、「これまでの共同暫定清算人の調査結果は、FTXと関連する企業グループによって重大な詐欺と管理ミスが犯された可能性があることを示している」と文書は述べています。
出典：ナンセン
これらの文書は、サム・バンクマン・フリードの仮想通貨取引会社であるアラメダ・リサーチがFTXに約100億ドルを負っているというニュースが先週出たときのメディアの啓示に言及している可能性があります。報告によると、FTX は顧客の資金を悪用し、5 月に仮想通貨の貸し手である Voyager Digitalに 5 億ドルの融資に失敗しました。
Voyager Digital は、仮想通貨ヘッジファンドである Three Arrows Capitalの破綻後の伝染に巻き込まれた後、今年の 7 月に破産を申請しました。
清算人によるFTXに対する申し立ては、水曜日にニューヨーク南部地区の米国破産裁判所に提出された文書で行われました。文書は、バハマの清算人であるブライアン・シムズ、ケビン・ケンブリッジ、ピーター・グリーブスに代わって提出されました。
新たに提出された文書は、FTXで起こっている「詐欺と管理ミス」を指摘するだけでなく、裁判所が米国破産法に従って次のステップについて決定を下すまで、FTX資産の売却を阻止しようとしています。
Nansen: FTX と Alameda の間の「緊密な (オンチェーン) 関係」
一方、木曜日の暗号分析プラットフォームNansenからのレポートは、Bankman-Friedの最も著名な2社であるFTXとAlamedaの間の関係が「最初から」緊密であったことを明らかにしました。
Nansen のアナリストは、Bankman-Fried の企業間の多数のオンチェーン取引を調査し、2 つのエンティティ間で FTX 自身のFTTトークンが大量に転送された証拠を見つけて、結論に達しました。また、アラメダの純資産の大部分は「FTX 独自の中央管理トークンである FTT で構成されている」と付け加えました。
「FTXの突然の下落は、投資家とトレーダーの両方の暗号市場参加者の間で恐怖を増大させました。どちらかといえば、この状況は暗号の透明性を高める必要性を強めるだけです」とナンセンのアナリストはレポートに書いています。