BinanceのCEOがマネーロンダリング容疑に問われる可能性

バイナンスとその CEO で創業者の Changpeng Zhao (CZ としてよく知られている) は、米国でのマネーロンダリングの陰謀やその他の違反で起訴される可能性があると伝えられています。潜在的な起訴は、現時点ではまだ可能性にすぎず、この問題に関する意見は米国司法省 (DOJ) 内で分かれていると伝えられています。部門内の意見の不一致により、バイナンスとその経営陣に対する長期にわたる調査の結論が遅れているように見える、とロイターは月曜日に報じました。

ロイターの報道によると、取引量で世界最大の仮想通貨取引所として知られるバイナンスは、2018年から司法省の調査を受けています。調査は、マネーロンダリングの陰謀、無許可の送金、刑事制裁違反に焦点を当てていると伝えられています。

報告書は、情報源として「この問題に精通している」4 人の人物を挙げています。

DOJ の調査に参加している一部の人々は、DOJ が「取引所に対して積極的に動き」、刑事告訴するのに十分な情報をすでに持っていると考えている、と報告書は述べています。しかし、DOJ 内の他の人々は、証拠を検討するにはまだ時間が必要であると主張しています。

DOJ が現在検討しているオプションには、バイナンスに対する起訴、和解交渉、またはそれ以上の措置を講じずに訴訟を終結させることが含まれる、と情報筋は述べました。

調査は、バイナンス自体、CEO の Changpeng Zhao、および取引所の他の無名の幹部に焦点を当てていると言われています。

議論された司法取引

ロイターの記事で引用された 3 つの情報源によると、司法省の職員とバイナンスの弁護士の間で潜在的な司法取引が議論されています。

この話についてコメントを求められたバイナンスの広報担当者は、次のように述べています。

「私たちは米国司法省の内部の仕組みについて何の見識も持っていませんし、もし知っていたとしてもコメントするのは適切ではありません。」

監視の目が厳しくなっているBinance

バイナンスは、ライバルの取引所である FTXの崩壊に続く数週間でますます精査されており、バイナンスは FTX と同じビジネス方法の多くを採用していると主張する人もいます。

今週初め、バイナンスの新しいプルーフ・オブ・リザーブ・レポートがすでに危険信号を発していると報告されており、一部の専門家は心配しているユーザーを満足させるにはほど遠いと主張しています。

いわゆる準備金報告書は、国際会計事務所マザールの南アフリカ支店が作成した 5 ページの PDF 文書の形で 12 月 7 日に発表されました。このレポートは、純粋に「合意された手順 (「AUP」) の関与」に基づいているため、範囲が限定されています。

火曜日、バイナンスの財務状況に関する憶測が激化し、多くの著名な仮想通貨コミュニティのメンバーがフォロワーに バイナンス やその他の取引所からコインを降ろすよう促しました。

他の人は、取引所ですでに見られた大規模な流出を指摘しました：

https://twitter.com/WallStreetSilv/status/1602752031126700034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602752031126700034%7Ctwgr%5E88aa1ba337337bb598076da1e506423c8e53cfe9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbinance-ceo-could-facing-money-laundering-charges.htm

一見すると大量の流出があったにもかかわらず、CZ 自身は「今日、いくつかの引き出しが見られた」と Twitter で落ち着いているように見えました。

「私たちは以前からこのような状況を見てきました…私たちにとって通常通りのビジネスです 」と彼は書き、さらには時々取引所から引き出しを行うことで取引所を「ストレステスト」するようにフォロワーを奨励しています。