エストニア人 2 人が、仮想通貨関連の詐欺および約 5 億 7,500 万ドル相当のマネーロンダリング活動に関与した疑いで逮捕されました。米国司法省のプレスリリースによると、2人は日曜日にエストニアのタリンで、HashFlareと呼ばれる仮想通貨マイニングサービスとPolybius Bankと呼ばれる架空の「仮想通貨銀行」に関係する18件の起訴で逮捕されました。

2人の容疑者は、エストニア市民のセルゲイ・ポタペンコとイヴァン・トゥロンギンで、どちらも37歳であると特定されました。

司法省によると、この 2 人の容疑者は、仮想通貨マイニング機器の「詐欺的な契約」を締結し、ホスト型仮想通貨マイニング サービスとして宣伝されている HashFlare にお金を投資するように被害者を誘導したとのことです。

さらに、加害者は被害者に Polybius Bank への投資を依頼しました。被害者にとって残念なことに、Polybius は「実際には銀行ではなく、約束された配当を支払うこともありませんでした」と司法省は述べています。

Polybius は、過去に PLBT として知られる ERC-20 トークンを発行しました。CoinMarketCap のデータによると、トークンの価格は 2017 年の発売以来約 95% 下落しており、現在の時価総額はわずか 160 万ドルです。

集中型取引所HitBTC は、2020 年 1 月に PLBTを上場しました。

贅沢品に5億7500万ドルを費やした

被害者は合計で 5 億 7,500 万ドル以上を Potapenko と Turõgin の会社に支払い、そのお金はペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングされ、最終的にさまざまな贅沢品に使われました。

「申し立てられた計画の規模と範囲は本当に驚くべきものです。これらの被告は、仮想通貨の魅力と仮想通貨マイニングにまつわる謎の両方を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行しました」と、ワシントン西部地区連邦検事のニック・ブラウンはコメントしています。

彼は続けて、違法な操作は、初期の投資家が後で参加した人からのお金で報われる古典的なポンジ（ネズミ講）に似ていると説明しました。

「彼らは、エストニアの不動産、高級車、世界中の銀行口座や仮想通貨ウォレットで不正に得た利益を隠そうとしました。米国とエストニアの当局は、これらの資産を押収して抑制し、これらの犯罪から利益を得るために取り組んでいます」とブラウンは語りました。

この事件の被害者になった可能性があると考える個人は、FBI のウェブサイト fbi.gov/hashflare で詳細を確認するよう求められます。

FBIは事件を調査中です。