主要な仮想通貨取引所FTXの予想外の破綻は、メディアで大きな注目を集めましたが、最近明らかにされた文書は、FTXが破産を申請するずっと前から、Sam Bankman-Friedの会社が連邦検察官のレーダーにあったことを示唆しています。ダミアン・ウィリアムズ連邦検事が率いるニューヨーク南部地区連邦検事局は、米国および外国に拠点を置く支店を維持する仮想通貨取引所の調査に数か月を費やしました。これらの手続きの一環として、マンハッタンの検察官は FTX の大規模な取引所運営の調査を開始した、と調査に詳しい関係者がブルームバーグ に語りました。

伝えられるところによると、取引所が崩壊する数か月前に開始された調査は、FTXの操作が一部のアメリカの検察官によって疑いの目で見られたことを示しています。捜査に関係のある無名の情報源から入手可能な情報は、検察官がFTXの国の銀行秘密法への準拠を調査することに特に関心を持っていたことを示唆しています。

1970 年に議会で可決されたこの法律は、金融業界の関係者に、税務、犯罪、および規制の問題を目的として記録を保持し、報告書を提出することを義務付けることによって、米国にマネー ロンダリング対策を導入しました。

一方、彼の帝国のメルトダウンの余波で、FTX の創設者で元 CEO である Bankman-Fried は、破産申請にもかかわらず、顧客を完全にするために新たな資本を調達する努力をしています。

起業家は、潜在的な投資家と規制当局の両方と「直接会って」、彼らが顧客のためにできることをすることを発表しました。バンクマン・フリード氏はツイートで、「その後は投資家だ。しかし、まずは顧客だ」と述べました。

同時に、FTXが自発的な第11章破産手続を進めているため、一部の業界オブザーバーは、暗号エコシステム全体に広がるより広範な伝染のリスクを懸念しています。

とりわけ、国際的な金融業界のプレーヤーであるシティのアナリストであるジョセフ・アユーブ氏は最近、仮想通貨業界全体が「エコシステム自体へのより広範な伝染の深刻なリスク」に直面していると考えているが、そのような伝染が続く可能性は低いと述べました。従来の金融市場にさらに広がる可能性があります。

「仮想通貨の中で、これがどこまで、どこまで深くなるかは不明です。伝染はかなりの時間続く可能性があります」と銀行のアナリストは発言しています。

Ayoub氏は、進行中の市場の苦境は、「2番目に大きいデリバティブおよびスポット取引所が第11章を申請したため、他の取引所が市場のより大きなシェアを獲得する機会を提供する可能性もある」と述べています。