ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）のオラニペクン・オルコイェデ委員長によると、ブロックチェーン技術と人工知能（AI）は違法行為と戦うために使用できるといいます。

アフリカにとってのリスクは高いです。アフリカ大陸は違法な資金の流れによって年間88,600,000,000ドル相当の損失を出しています。

ガーディアン紙によると、オルコイェデ氏は、これらの資金は重要なインフラ、医療、教育に有効活用できるのではないかと懸念を表明しました。

欧州委員会の報道官デレ・オイェワレ氏の声明によると、オルコイェデ氏はチュニジアのチュニスで行われた不正資金の流れと脱税に関する汎アフリカ会議の基調講演中にこの事実を暴露したといいます。

この会議には主要な関係者が集まり、アフリカにおける資産回復と金融再統合のための革新的な戦略を検討しました。

オルコイェデ氏はまた、違法資金の追跡、凍結、送還を複雑にする技術的、法的、政治的課題など、資産回収で直面する困難についても強調しました。

彼は、IFFとより効果的に闘うために、アフリカ諸国全体で法的および制度的枠組みを強化するよう求めました。

オルコイェデ氏は5月初め、テロリストが国内での活動資金として仮想通貨トレーダーを利用するケースが増えていると明らかにしました。オルコイェデ氏によると、若い仮想通貨トレーダーの中には、知らないうちに資金移動のためにテロリストの資金提供者に利用されている者もおり、こうした資金の流れを追跡し阻止する取り組みを困難にしているといいます。

こうした違法行為と戦うための協調的な取り組みの一環として、EFCCはナイジェリアにおける外国為替、マネーロンダリング、テロ資金調達の不正取引に関与した1,146の銀行口座を凍結しました。

これらのアカウントのかなりの数がピアツーピアの暗号通貨取引プラットフォームに接続されていることが判明し、デジタル通貨と違法な金融取引の交差点が拡大していることを浮き彫りにしました。

オルコイェデ氏はさらに、EFCCが詐欺師から20,000,000ドル相当の暗号通貨を回収することに成功したことを強調しました。

暗号通貨プラットフォームに責任を負わせるための注目すべき動きとして、EFCCは大手暗号通貨取引所のBinanceとその幹部の1人をマネーロンダリングと脱税の疑いで刑事告訴しました。

EFCC議長は、能力構築、強固な法制度、そして国家、地域、国際レベルでの調整と協力の改善の重要性を強調しました。

彼は、データ分析、ブロックチェーン、AIなどの高度なテクノロジーを活用して資産の追跡と回復の取り組みを強化することを提唱しています。

同氏は、これらの新興技術は暗号通貨によって可能になる金融犯罪と戦う上で極めて重要になる可能性があると指摘し、先進的な技術ソリューションが従来の執行手段を強化する未来を示唆しました。

暗号通貨とマネーロンダリング

暗号通貨は、特に東アジアと東南アジアにおいて、世界的なマネーロンダリング活動の重要な促進要因として浮上しています。

国連薬物犯罪事務所（UNODC）の報告書によると、暗号通貨は、違法なオンラインカジノやジャンケットの増加と相まって、東アジアおよび東南アジア全域での地下銀行やマネーロンダリングの蔓延につながっています。

組織犯罪グループは、暗号通貨のエコシステムとオンラインギャンブルプラットフォーム内の脆弱性を悪用し、暗号通貨の取引所とウォレットを使用して、数十億ドルの違法な収益を金融システムに統合しています。これには、資金の混合と匿名での取引が含まれることがよくあります。

ナイジェリアでは、仮想通貨取引所大手Binanceが35,400,000ドルのマネーロンダリングと脱税の疑惑に巻き込まれています。CEOのリチャード・テン氏は、ナイジェリアの身元不明の人物から150,000,000ドルの仮想通貨賄賂を要求されて脅迫されたと主張しましたが、ナイジェリア政府はこれを根拠がなく、Binanceの業務に関する進行中の調査から注意をそらすための試みであるとして否定しました。

英国の金融行動監視機構（FCA）は、仮想通貨セクターがもたらす重大なマネーロンダリングリスクを認識し、2022年から2023年の間に、リテールバンキング、ホールセールバンキング、資産管理とともに、仮想通貨関連企業を悪用されるリスクの高い分野として強調しました。これに対応して、英国警察は、犯罪行為に関連するデジタル資産を押収するために、全国に仮想通貨戦術アドバイザーを配備しました。

6月4日、エポックタイムズの最高財務責任者であるウェイドン・ビル・グアン氏が、暗号通貨に関わる67,000,000ドルのマネーロンダリング計画で起訴されました。

起訴状によると、2020年から2024年5月にかけて、グアン容疑者と彼の”Make Money Online”チームは、不正に取得した失業手当と盗んだ個人情報を利用してプリペイドデビットカードを入手したとされています。その後、これらのカードは特定のプラットフォームで暗号通貨と引き換えに割引価格で販売されました。

違法資金は、大紀元時代の銀行口座、関氏の個人口座、同氏の保有する仮想通貨など、さまざまな経路を通じて洗浄されたとされています。

金融機関が疑わしい取引を報告したとき、グアン氏は資金の出所を偽り、合法的なオンライン寄付だと主張したとされています。