米国証券取引委員会 (SEC) は、Trade Coin Club の創設者と 3 人のプロモーターに対して、詐欺的な仮想通貨取引ボットで投資家をだましてお金を沈めさせたと主張して、起訴しました。金曜日の 発表で、規制機関は、暗号プロジェクトに関与したDouver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor、およびJonathan Tetreaultが、2016年から2018年の間に世界中の10万人以上の投資家から82,000 BTC（約3億ドル相当）を調達したと述べました。

Trade Coin Club の創設者 Braga は、「暗号資産取引ボット」から「毎日 0.35% の最低収益」を生み出すことができると言って投資家を欺いたと伝えられていますが、代わりにこれらの資金を使用して、Paradise、Taylor、および Tetreault 自身を補償しました。

「Braga は Trade Coin Club を使用して世界中の投資家から数億ドルを盗み、デジタル資産への投資への関心を利用して自分自身を豊かにしたと主張しています」と、法執行部門の暗号資産およびサイバー ユニットのチーフである David Hirsch は述べています。

「私たちの市場が公正で安全であることを保証するために、私たちは引き続きブロックチェーン追跡と分析ツールを使用して、証券詐欺を実行する個人の追跡を支援します」とハーシュ氏は付け加えました。

SEC はさらに、Braga が少なくとも 5,500 万ドル相当のユーザー資金 (8,396 ビットコイン) を受け取り、Paradise が 140 万ドル、Taylor が 260 万ドル、Tetreault が約 625,000 ドルを受け取ったと主張しています。

特に、ビットコインの価格は 2016 年以降大幅に上昇しており、ビットコインを保持していれば、はるかに多くの利益を得ることができた可能性があることを示唆しています。たとえば、ブラガの 8,396 BTC は、2021 年 11 月初旬にコインが約 70,000 ドルの史上最高値を記録したとき、なんと 5 億 8,000 万ドルの価値がありました。

プロジェクトの Web サイトにはアクセスできなくなりました。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、ブラガは現在ブラジルに住み、テイラーはハワイに住んでいます。

SEC によると、ビットコイン取引のメンバーシップ グループとして売り出された Trade Coin Club は、2016 年から 2018 年まで運営されていた「マルチレベル マーケティング プログラム」であり、暗号資産取引ボットと称される取引活動から利益を約束していたといいます。

仮想通貨ポンジースキームは異常ではありませんが、SEC やその他の金融規制当局は最近、詐欺師が罰せられないようにするための取り組みを強化しています。

報告されているように、8月初旬、SECは、米国を含む世界中の何百万人もの投資家から 3 億米ドル以上を調達したとされる仮想通貨ピラミッドとポンジースキームである Forsageでの役割について、11人の個人を起訴しました。