ブルームバーグ氏の報道によると、調査は司法省内の別のチームに移管され、現在はニューヨーク南部地区 (SDNY) マンハッタンのダミアン ウィリアムズ連邦検事が指揮を執っています。

昨年7月、ブルームバーグは、ワシントンの連邦検察官が、テザーの幹部が仮想通貨関連の取引の性質を隠し、事業の初期段階で銀行のパートナーを欺いたかどうかを調査していると主張しました。

“しかし、数カ月にわたる法的論争の後、この件に詳しい関係者によると、この事件は省内に移された “と報告され、暗号通貨犯罪の疑いを追求する上で最も「積極的」だったウィリアムズが、ここ数週間で調査を引き継いだことが明らかにされました。

ブルームバーグ氏は、元連邦検察官の発言を引用して、捜査がこれほど遅い段階に達した後に捜査を移管するのは非常に珍しいと述べ、急速に発展しているデジタル通貨の領域における不確実な法的状況を強調していると付け加えています。

事件の移送は「頻繁に行われるわけではなく、毎回かなり個別で独特の状況が発生するだろう」と、以前は司法省の詐欺部門で20年を過ごしたデービス・ライト・トレメインのパートナーであるロバートソン・パーク氏は語っています。

テザーは、レポートが事実ではないと主張

月曜日に公開された ブログ投稿 で、テザーはメディアアウトレットを激しく非難し、司法省によるステーブルコインプロバイダーへの調査は事実ではないと主張しました。同社は、連邦省と常に連絡を取り合っていると述べたが、「1年以上」の間、調査に関連することについて何も話し合っていません。

「これはブルームバーグ氏が事実でさえない古いニュースを再利用している」と同社は述べました。「これは、彼らの無能なジャーナリズムと、事実と虚偽を区別できないことの例を表しています。」

テザーは、同社とその姉妹会社であるビットフィネックスは、「ブルームバーグ氏が言及しているファウラー事件の被害者として実際に特定されている」と付け加えました。ブルームバーグ氏の報道によると、検察官は2019年にレジナルド・ファウラーに対して起訴を開始し 、不動産投資のためであると誤って主張して米国の銀行にいくつかの口座を開設したと主張しました。

報告されているように、2021 年初めに、テザーとビットフィネックスは、ニューヨーク司法長官室 (AOG) とのほぼ 2 年にわたる調査を解決し、テザーがビットフィネックスに行った融資に関連する公開開示に関する申し立てを解決するために、1,850 万ドルを支払いました。

テザー (USDT) は、時価総額で世界最大のステーブルコインです。現在、トークンの時価総額は 690 億ドルを超えており、史上最高の約 840 億ドルから減少しています。