エリザベス・ウォーレン上院議員は、仮想通貨業界におけるマネーロンダリングの抜け穴を取り締まることを目的とした超党派の法案を提出しました。CNNの水曜日の 報道によると 、マサチューセッツ州の民主党員であるウォーレンは、カンザス州の共和党上院議員ロジャー マーシャルと協力して、新しい法律を導入しようとしています。要するに、この法案は、銀行や従来の金融機関が従わなければならないのと同じ規則を仮想通貨企業に遵守させることを目的としています。

「ならず者国家、オリガルヒ、麻薬密売組織は仮想通貨を使って数十億ドルを資金洗浄し、制裁を回避し、テロに資金を提供している」と彼女はツイートしました。「私の超党派の法案は、仮想通貨マネーロンダリングの抜け穴を塞ぎ、国家安全保障を守るための常識的な規則を整備するものです。」

デジタル資産アンチマネーロンダリング法と呼ばれるこの新しい法案は、世界の金融システムにおけるマネーロンダリング防止の既存のシステムに暗号エコシステムを準拠させ、潜在的に抜け穴を塞ごうとするものです。

この法律は、財務省内の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に、デジタル資産ウォレット プロバイダー、マイナー、バリデーターなどをマネー サービス ビジネスとして指定するよう指示するものです。CNNによると、これにより、銀行秘密法における責任が仮想通貨業界にまで拡大され、顧客確認（KYC）要件が含まれます。

この法案はまた、銀行がデジタル資産ミキサーなどの匿名性を強化するテクノロジーを使用して取引することを禁止し、10,000ドル以上を送金するアメリカ人に内国歳入庁に報告を提出することを要求し、デジタル資産ATMを取り締まります。

BTIG の政策調査担当ディレクター、アイザック・ボルタンスキー氏は、「キャピトル ヒルの誰もが、バンクマン フリード氏が詐欺師であることに同意することができます」と述べています。

伝えられるところによると、ウォーレン・マーシャル法案は、時間の制約により、今議会を通過する可能性はあまりありません。 したがって、新しい議会が開催されたときに、法案を再提出する必要があるかもしれません。

新しい暗号化法は、11 月初旬に破綻し、小売顧客に数十億ドルの損失をもたらした 3 番目に大きな暗号化交換であった FTX の前例のない崩壊の後に行われます。

不名誉な取引所の創設者である Sam Bankman-Fried氏は、  米国の検察官が彼に対して正式に刑事告発を行った後、月曜日にバハマ政府によって逮捕されました。

特に、ニューヨーク南部地区地区は、電信詐欺や顧客資金の悪用による陰謀を含む 8 件の犯罪容疑で SBF を起訴しました。これとは別に、証券取引委員会はSBFを「FTXの株式投資家をだますためのスキームを組織した」として告発しました。

一方、G20諸国は、資産クラスをより適切に規制するために、暗号通貨に関する政策コンセンサスを作成することも計画しています。