FTXの崩壊はすでに米国の規制当局の注目を集めており、同社が顧客の資金を誤って処理したかどうかを調査していると伝えられています。コミュニティの人々は、CEO の Sam Bankman-Fried が Twitter で更新されていないことを考えると、彼がどこにいるのか疑問に思い始めているため、調査が開始されています。ブルームバーグの新しいレポートによると、「この問題に精通している」2人の人物を引用して、規制当局はすでにFTXのアメリカ支部であるFTX USと国際取引施設FTX.comの所有構造について詳細を求めているそうです。

規制当局は、FTX が 2 つの別個の別個の事業体であると説明した 2 つの企業の経営陣または取締役会メンバーの重複に関心を持っていると伝えられています。

ブルームバーグの情報筋によると、規制当局は、FTX ブランドの下で 2 つの事業体が顧客アカウントをどのように管理しているか、およびユーザー アカウントが適切に分離されているかどうかについて詳細を求めています。注目すべきことに、これは、FTX と Bankman-Fried の今や悪名高い取引会社である Alameda Research との間の関係の綿密な精査に加えて行われます。

一方、Sam Bankman-Fried の正確な所在は不明のままですが、彼は FTX のグローバル本社があるバハマに住んでいると報告されています。それでも、FTXが顧客の引き出しリクエストの処理を停止する数日前に、取引所の公式Twitterアカウントは、フロリダ州マイアミにある同社の新しいオフィスからの眺めを示す、削除されたビデオを投稿しました。

Someone should tell FTX lawyers deleting a tweet doesn't wipe it from existence pic.twitter.com/58ycYLaHR1

— db (@tier10k) November 9, 2022

言い換えれば、Bankman-Fried が現在フロリダ、バハマ、または他の場所にいるかどうかは、現時点では不明のままです。

規制当局は、暗号会社について繰り返し警告している

FTXの取引に関する調査は、証券取引委員会（SEC）とデリバティブに焦点を当てた商品先物取引委員会（CFTC）が主導していると伝えられています。

過去に、SEC 議長の Gary Gensler は、仮想通貨のリスク、特に仮想通貨取引所に関連するリスクについて繰り返し警告してきました。彼はまた、一部の取引所が未登録の証券とみなされるトークンを米国の小売顧客に提供することで、証券法に違反している可能性があることを示しました。

おそらくゲンスラーからのこれまでで最も強力な警告は、米国上院の銀行、住宅、都市問題に関する委員会での公聴会で出されたものであり、ゲンスラーは強い言葉を使って暗号産業を攻撃しました。

「率直に言って、現時点では、[仮想通貨は] 西部開拓時代、または証券法が制定される前に存在した「買い手は注意」の古い世界に似ています。この資産クラスには、詐欺、詐欺、および特定のアプリケーションでの悪用が蔓延しています。」