FTXの創設者で元CEOのSam Bankman-Fried氏は、彼の暗号帝国が崩壊した後、「刑務所の時間について非常に心配している」べきだと、元米国連邦検察官は述べました。CNBC とのインタビューで、金融デリバティブの取引に関連する事件でクライアントを代理した元連邦検察官兼弁護士のレナト・マリオッティ氏は、彼にとって FTX 事件は「請求可能な詐欺事件」のように見えることを明らかにしました。マリオッティ氏は次のように述べています。

「私がBankman-Fried氏の代理人を務めるとしたら、刑務所の時間について非常に心配するべきだと彼に言うでしょう。それが彼にとって最優先の関心事であるべきだと」

マリオッティ氏によると、詐欺は人を終身刑に処する犯罪行為です。また、FTX の場合、詐欺が発生したかどうかを判断するための中心的な問題は、Bankman-Fried が顧客に資金が利用可能であると誤解させ、実際にはローンの担保などの他の目的に使用されたかどうかです。

「議論は、アラメダがこれらの人々をだましてお金を稼がせて、それを使って別のビジネスを支えているということだろう」とマリオッティ氏は語りました。彼は、検察官は、FTXが発行した交換トークンであるFTTでポジションを取るなど、顧客の資金を他の目的に使用することで、FTXが受託者責任に違反したと主張することができると付け加えました。

米国における 3 つの法的脅威

法律事務所 Nelson Mullins Riley & Scarborough のパートナーである Richard Levin 氏によると、Bankman-Fried 氏は米国で 3 つの異なる法的脅威に直面する可能性があります。

Bankman-Frieds の最初の法的脅迫は、潜在的な「証券法、銀行詐欺法、および電信詐欺法に対する犯罪的違反」に対する米国司法省からの刑事訴訟であると、Levin 氏は説明しました。

第二に、Bankman-Fried はまた、民事執行措置に直面する可能性があります。Levin 氏によると、これは、たとえば、SEC や CFTC などの規制当局や、さまざまな州レベルの規制当局によってもたらされる可能性があります。

第三に、Levin 氏は、集団訴訟の可能性も FTX の創設者にとって脅威であると指摘しました。

言い換えれば、「[…] FTX に関与する幹部にとっては、複数のレベルの潜在的なエクスポージャがあります」と Levin 氏は述べています。

Bankman-Fried氏: 「私が注目していることではない」

FTX で詐欺が行われたかどうかという質問は、ディールブック サミットでの CNBC のアンドリュー ロス ソーキンとの大々的なインタビューで、サム バンクマン フリードに直接尋ねられました。彼の答えでは、元FTXボスは刑事責任について無関心であるように見えました。

「個人的にそう思っているわけではないのですが、本当の答えは、変な言い方ですが、私が注目しているのはそのことではないということです。私自身や私自身の将来について考える時期や場所があるはずです。でも、今がそうだとは思っていないんだ」と Bankman-Fried 氏は Sorkin 氏に語りました。

彼は、詐欺を犯そうとしたことは一度もないと付け加え、FTX は本物のビジネスであることを強調しました。

「私は誰かに詐欺を働こうとしたことはなく、盛んなビジネスだと考えていたので、今月の出来事にはショックを受けました。」とBankman-Fried氏は語っています。