バハマの警察は仮想通貨取引所FTXの捜査を開始し、「犯罪的な不正行為」が発生したかどうかの証拠を積極的に探しています。日曜日に公開された王立バハマ警察からのツイートによると、警察の金融犯罪捜査局の金融捜査官チームは、すでに国の金融規制当局であるバハマ証券委員会と協力しています。
共同チームの目的は、「犯罪行為が発生したかどうかを調査する」ことです。
— Royal Bahamas Police Force (@RBPFPolice) November 13, 2022
バハマ警察からの声明は、FTXを取り巻く状況に関する今週末のバハマ証券委員会からの別のプレスリリースに加えて出されました。
プレスリリースで、証券委員会は、現地の規制を遵守するためにバハマの顧客の引き出しを促進しているというFTXからの広く共有された公式声明に応えました。しかし、証券委員会によると、バハマの顧客の引き出しを他の顧客よりも優先するよう指示されたことは一度もありません。
「[…]そのような取引は、破産制度の下での無効な優先権として特徴付けられる可能性があり、その結果、バハマの顧客から資金を回収することになります」と声明は述べています。
さらに、委員会は「FTX Digital Markets Ltd.またはその他の投資家またはクライアントの優遇措置を容認しない」と付け加えました。
金融規制当局からの最新の更新は、11 月 11 日に同じ機関がFTXおよび関連当事者が保有する「資産を凍結する措置を講じた」と述べた後に行われました。
当局は当時、凍結は「慎重な行動方針」であり、会社を安定させ、資産を確保することを目的としていると考えていると述べています。
FTX は 11 月 11 日に米国デラウェア州で第 11 章に基づく破産を申請しました。同日、FTX の共同創設者である Sam Bankman-Fried は会社の CEO を辞任し、シカゴを拠点とする弁護士の John J Ray III に交代しました。