FTXの破産手続きが仮想通貨市場を荒らし続けているため、同国の司法長官兼法務大臣であるライアン・ピンダー氏によると、取引所が本社を置くバハマの当局は、崩壊した事業の活動を調査しています。バハマ政府を代表する国家声明と称して、同政治家は、バハマ証券委員会、金融情報部、警察の金融犯罪課が、「FTX社の債務超過危機に関する事実と状況、およびバハマ法違反の可能性について 」調査を進めていると述べました。

「今夜、私は政府を代表して話しますが、実際には、現在の状況に関して主導的な役割を果たしているのはバハマの証券委員会です。彼らは FTX のような企業の法定規制当局です」とピンダー氏は述べています。

当局者の演説の大部分は、国の暗号関連規制の擁護に費やされ、主要な取引所の崩壊の余波で、内閣は規制の枠組みに大きな変更を導入することを検討していないことを示しています。法務長官は、彼の観点からすると、結果として生じた危機の責任は会社の経営陣にあると強調しました。

「暗号通貨とデジタル資産は新しく複雑な業界の一部ですが、基本的なレベルでは、FTXグループの企業が関与する倒産危機を含む最近の出来事は世界中で経験されています」とピンダー氏は述べています。「その点で、起こったことは、非常に大規模なビジネスの失敗のケースであり、非常に疑わしい経営慣行と企業統治の結果として、より容易に理解することができます。」

大臣はまた、進行中の仮想通貨市場の低迷は最終的に終わり、業界が成長軌道に戻ると信じていると述べました。

「過去のドットコム ブームと不況のように、デジタル資産部門が現在経験している混乱は過ぎ去り、まだ多くの可能性と機会があると信じています」と Pinder 氏は述べています。

一方、最近明らかにされた情報によると、Sam Bankman-Fried の会社は破産を申請するずっと前から連邦検察官 の監視下にあったことが示唆されているため、FTX の法的な問題は米国でも続いています。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事が率いるニューヨーク州南部地区連邦検事局は、米国および外国を拠点とする事業を維持する仮想通貨取引所の調査に数か月を費やしました。手続きに詳しい関係者によると、これらの手続きの一環として、マンハッタンの検察官は FTX の大規模な取引所運営の調査を開始しました。

情報によると、アメリカの検察官は、FTX が同国の銀行秘密法を順守しているかどうかを調査することに特に関心を持っています。この法律は、金融業界のプレーヤーに、税務、犯罪、および規制の問題を目的として記録を保持し、報告書を提出することを要求することにより、米国でマネーロンダリング対策を導入しています。