テザーは、マネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為による収益と疑われる28,000,000以上のUSDTトークンを含むTron（TRX）ウォレットを凍結したと報じられています。
トロンとイーサリアム（ETH）のステーブルコインをリアルタイムで監視するアカウント”USDT/USDC Ban List”は7月13日、TNVaKWと特定されるアドレスが28,250,000ドル相当のUSDTを保有するテザーのブラックリストに登録されたと報告しました。
このウォレットはカンボジアの企業、Huione Groupと関係があるのではないかと疑われています。ブロックチェーンセキュリティ企業Bitraceは7月14日のXへの投稿で、7月9日に有効化された凍結ウォレットがHuione Groupの保証事業と関連していることを明らかにしました。
さらに、Bitraceの分析では、Huioneが新しいアドレスTQuFSvをアクティブ化し、凍結されたTNVaKWウォレットから114,800ドル相当のUSDCを転送することで凍結を回避しようとしていたことが示されました。
さらに、Bitraceによると、Tetherの措置にもかかわらず、古いビジネスアドレスTL8TBpを含むHuioneの他のビジネスアドレスは引き続き稼働しているとのことです。
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Huione保証は暗号通貨詐欺と関連している
7月10日、別の著名な仮想通貨追跡会社であるエリプティックは、Huione Guaranteeが詐欺行為、特に豚の屠殺詐欺に関与していると報じました。
エリプティックによれば、このオンラインマーケットプレイスは東南アジアにおける詐欺行為の主要拠点として浮上しており、総額少なくとも11,000,000,000ドルの犯罪取引に関連しているといいます。
エリプティックは、カンボジアに拠点を置くこの会社が、主にテザーのUSDTステーブルコインを使用して、テレグラム上のピアツーピア取引のデポジットおよびエスクローサービスとして運営していると主張しました。これにより、詐欺師やマネーロンダリングを行う業者に好まれるプラットフォームとなっているようです。
さらに、ブロックチェーン分析会社は、Huione Guaranteeがフン・マネ首相を含むカンボジアの統治者一族と関係があると主張しました。
この報告を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストは、仮想通貨取引を追跡し、プラットフォームにリンクされたウォレットを特定することで、Huoneの活動を妨害する取り組みを開始しました。
テザーの凍結は、一見合法的な暗号通貨プラットフォームによって促進される暗号通貨関連の詐欺や金融犯罪の複雑なネットワークを取り締まるための継続的な取り組みを浮き彫りにしています。