ウクライナの捜査当局が400万ドルの違法な暗号取引所を取り締まる

ウクライナの新しい経済情報機関は、「数億グリブナの売上高」を持つ「暗号通貨変換センター」（違法な暗号交換）を発見しました。

LB.uaのレポートによると、ウクライナ経済安全保障局 (BEB) は、その職員が仮想通貨を利用した「大規模な国際マネーロンダリング計画を暴露した」と主張しました。

BEB は 2022 年末に向けて設立され、違法な仮想通貨組織、特にマネーロンダリングの疑いのある組織を閉鎖する任務を負っています。

そして、このユニットは、「人々のグループ」が、ウクライナと欧州連合の都市間で「違法に資金を送金する」ためにセンターを組織したと述べた. ユニットは、センターが法定通貨と暗号通貨を違法に交換し、顧客が暗号資産を購入できるようにしたと主張しました。

BEB の捜査官は襲撃の写真を公開した。また、ある画像には、UAH と USD の紙幣でいっぱいの部屋に立っている警官が写っていました。紙幣計数機も同じ画像に表示されています。

捜査官は、約 415 万ドル相当の「現金資産を押収」し、有罪となる文書を提出したと述べました。

BEB は、「センターの活動の主な目的」は「犯罪収益の洗浄」と「金融規制当局からの」その運営の「隠蔽」であると述べました。

センターの顧客ベースには、「大企業」に加えて「数百人の個人」が含まれていると付け加えました。

ウクライナで増加している暗号犯罪?

BEB は、EU のカウンターパートと協力して取引所の発掘を支援したと付け加えた。この事件は、リヴィウ地方検察庁の検察官に引き渡されました。

2022 年 9 月には、9,600 万ドル以上の売上高を誇る同様の取引所がキエフ州で閉鎖されました。調査では、同じ取引所が総面積 209 ヘクタールの土地の売却を手配したという証拠も見つかりました。